Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор очередной группе обнальщиков. Олег Рахматуллин, Владимир Савчук, Марина Барышникова и Ян Зубавичус признаны виновными в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).
Как сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Северной столицы, «серые банкиры» работали с ноября 2013 года по декабрь 2016-го. Они
предоставляли незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, помогая клиентам уходить от налогового учета и обналичивать деньги «без лишних глаз». За услуги получали не менее 6,5% от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций.
По версии следствия, фигуранты получили от заказчиков безналичные средства на общую сумму не менее 263 млн рублей. Прибыль обнальщиков составила чуть более 17 млн.
Суд назначил каждому 2,5 года условно со штрафом 150 000 рублей. Кроме того, конфискованы и обращены в доход государства поступившие «серым банкирам» деньги — почти 60 тысяч евро и 5 млн рублей.
